Lutte contre le blanchiment d’argent I
En quelques mots
Découvrez ce qu’est le blanchiment d’argent et les règles que doivent appliquer les intermédiaires financiers pour identifier et prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
À l’aide d’exemples, la première partie de la formation explique le processus de blanchiment d’argent utilisé par les criminels pour donner un aspect légal à l’argent acquis de manière illicite.
La deuxième partie de la formation présente les différents textes légaux et réglementaires auxquels sont soumis les intermédiaires financiers. Elle expose les diverses règles, clarifiant leur importance et leur fonction. Cette partie se termine par les sanctions prévues en cas de violation de ces règles.
La formation se termine par la présentation de 3 concepts clés en matière de prévention du blanchiment d’argent : la position de garant, de l’approche basée sur le risque et des 3 lignes de défense mises en place au sein des intermédiaires financiers.
Durée de certification SAQ reconnue: 60 min