Connaissance du client (KYC)
En quelques mots
Comprenez pourquoi un profil client doit être détaillé avec des informations plausibles et accompagné de corroborations.
Le but de la formation est d’expliquer la finalité du profil client que ce soit à l’ouverture de la relation d’affaires ou tout au long de la vie de cette relation d’affaires. La formation présente dans un premier temps les éléments constitutifs du profil client, c’est-à-dire le type d’informations à récolter et les personnes concernées par la récolte de ces informations. Un accent est porté sur l’origine des fonds.
La formation déroule ensuite la manière dont les informations reçues doivent être corroborées et quels documents justificatifs permettent cette corroboration pour ensuite effectuer une analyse de plausibilité des différents éléments d’information obtenus.
La formation se termine sur l’importance qui doit être donnée à la mise à jour régulière du profil client et sa cohérence avec les transactions effectuées par le client.
Durée de certification SAQ reconnue: 60 min