Sanctions internationales et embargos II

En quelques mots

Compléter vos connaissances en matière de sanctions internationales afin d’améliorer votre gestion des risques en la matière.

La première partie de la formation présente les éléments spécifiques des sanctions américaines telles que les sanctions sectorielles, les sanctions primaires et secondaires. La formation explique la différence entre les sanctions primaires et secondaires avec les « smart sanctions ».

La seconde partie de la formation met l’accent sur les sanctions à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie. À partir de l’ordonnance du Conseil fédéral à ce sujet, la formation présente les difficultés posées par l’application des sanctions suisses et européennes dans les contrôles à effectuer par les Conseillers à la clientèle.

La formation se termine par les mesures d’organisation et de contrôle mises en place au sein de la banque dans le cadre des sanctions à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie.

Prix: CHF 89.-
Durée: 25 minutes
Test certifiant: 25 questions
Accès: 1 mois
Langues disponibles:

Experts

SAQ Durée de certification SAQ reconnue: 50 min

Dans la même catégorie

Régime FATCAAyant droit économique et formulaires CDBLe traitement d'un créditFraudeLes mesures d’enforcement de la FINMAArticle 305bis du Code pénal suisseLoi sur les valeurs patrimoniales d’origine illiciteLutte contre le blanchiment d’argent ILe concept ESG et son cadre réglementaire européen et suisseSuccession en Suisse : notions de baseSanctions internationales et embargos IEchange automatique de renseignements (CRS)Cadre international de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeCode de conduite – Registre des Conseillers à la ClientèleLe crédit lombardConnaissance des transactions (KYT)Abus de marchéLe trust, la CDB, FATCA et le CRSIntroduction aux trustsRègles de comportement LSFin IDélit d’initié ; comparaison CH-USA-UELa responsabilité pénale de la banque et de ses employés Protection des données IRègles de comportement LSFin IIESG : Le GreenwashingPersonnes politiquement exposées (PEP)Les stratégies des optionsRégime QIESG : Introduction, risques et réglementationsLutte contre le blanchiment d’argent IIIntroduction aux crypto-monnaiesSecret professionnel du banquierProtection des données IIIntroduction aux optionsPrincipales lois et réglementations du système bancaire suisseESG : Les approches ESGCorruptionLa CDB 20Les risques liés aux activités transfrontièresCybersécuritéConnaissance du client (KYC)