La CDB 20

En quelques mots

La formation se compose de 21 sessions de formations d’une durée de totale de près de 4 heures. Tous les articles de la CDB 20 sont abordés et expliqués en détail. La structure de la formation établit les liens entre certains articles de la CDB pour en faciliter la compréhension. Les explications intègrent également les remarques pertinentes du Commentaire CDB ainsi que les éléments de lajuris prudence de la Commission de surveillance de la CDB.Après avoir suivi cette formation, vous saurez appliquer les règlesCDB lors de l’ouverture d’une relation d’affaires ou dans sa durée.Que ce soit dans des situations simples ou complexes, vous saurez appliquer les bonnes règles afin d’être en conformité constante avec les aspects formels de la LBA.

Prix: CHF 280.-
Durée: 4h00
Test certifiant: 120 questions
Accès: 2 mois
Langues disponibles:

Experts

Dans la même catégorie

Régime FATCAAyant droit économique et formulaires CDBLe traitement d'un créditFraudeLes mesures d’enforcement de la FINMAArticle 305bis du Code pénal suisseLoi sur les valeurs patrimoniales d’origine illiciteLutte contre le blanchiment d’argent ILe concept ESG et son cadre réglementaire européen et suisseSuccession en Suisse : notions de baseSanctions internationales et embargos IEchange automatique de renseignements (CRS)Cadre international de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeCode de conduite – Registre des Conseillers à la ClientèleLe crédit lombardConnaissance des transactions (KYT)Abus de marchéSanctions internationales et embargos IILe trust, la CDB, FATCA et le CRSIntroduction aux trustsRègles de comportement LSFin IDélit d’initié ; comparaison CH-USA-UELa responsabilité pénale de la banque et de ses employés Protection des données IRègles de comportement LSFin IIESG : Le GreenwashingPersonnes politiquement exposées (PEP)Les stratégies des optionsRégime QIESG : Introduction, risques et réglementationsLutte contre le blanchiment d’argent IIIntroduction aux crypto-monnaiesSecret professionnel du banquierProtection des données IIIntroduction aux optionsPrincipales lois et réglementations du système bancaire suisseESG : Les approches ESGCorruptionLes risques liés aux activités transfrontièresCybersécuritéConnaissance du client (KYC)