Lutte contre le blanchiment d’argent II

En quelques mots

Renforcez vos connaissances en matière de gestion des risques et de due diligence LBA.

La formation met l’accent sur le but de l’application des règles CDB et OBA- FINMA par un intermédiaire financier. Selon le LBA, l’intermédiaire financier doit accomplir un certain nombre d’actions liées à sa position de garant face à l’administration de la justice. En fait, l’intermédiaire financier joue un rôle essentiel dans la façon où le système LBA est construit en Suisse.

Partant, la formation met l’accent sur trois actions essentielles : l’obligation d’identifier l’ayant droit économique, respectivement les personnes de contrôle, l’obligation de clarification (incluant la nécessité de documenter, justifier, corroborer et exercer un examen de la plausibilité), le devoir de communiquer et les conséquences en cas de non communication ou de communication tardive.

Prix: CHF 89.-
Durée: 35 minutes
Test certifiant: 30 questions
Accès: 1 mois
Langues disponibles:

Experts

SAQ Durée de certification SAQ reconnue: 70 min

Dans la même catégorie

Régime FATCAAyant droit économique et formulaires CDBLe traitement d'un créditFraudeArticle 305bis du Code pénal suisseLutte contre le blanchiment d’argent ILe concept ESG et son cadre réglementaire européen et suisseSanctions internationales et embargos IEchange automatique de renseignements (CRS)Cadre international de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeConnaissance des transactions (KYT)Abus de marchéSanctions internationales et embargos IIRègles de comportement LSFin IDélit d’initié ; comparaison CH-USA-UEProtection des données IRègles de comportement LSFin IIPersonnes politiquement exposées (PEP)Régime QISecret professionnel du banquierProtection des données IICorruptionLes risques liés aux activités transfrontièresCybersécuritéConnaissance du client (KYC)