Bekämpfung der Geldwäscherei - Stufe 2

In wenigen Worten

Die Ausbildung konzentriert sich auf den Zweck der Anwendung der VSB und der GwV-FINMA-Regeln durch einen Finanzintermediär, um ihn für seine Rolle als Garant deren Einhaltung zu sensibilisieren. Der erste Teil der Schulung legt eine Reihe von Regeln für die Überprüfung der Identität des Vertragspartners und die Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person fest.

Der zweite Teil der Schulung konzentriert sich auf die Risikobeurteilung, indem Zweck und Inhalt der zusätzlichen Erläuterungen sowie die Rolle des Kundenberaters bei der Erkennung von Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken erläutert werden. Die Ausbildung endet mit der Meldepflicht und der Rolle des Finanzintermediärs bei der ordnungsgemäßen Rechtsprechung.

Auszeichnungen: CHF 89.-
Dauer: 35 Minuten
Prüfung der Zertifizierung: 30 Fragen
Zugang: 1 Monat
verfügbare Sprachen:

Experte

SAQ Dauer der anerkannten SAQ-Rezertifizierung: 70 min

In der gleichen Kategorie

FATCA regimeVSB-Formulare für den wirtschaftlich BerechtigtenLe traitement d'un créditBetrugFINMA's enforcement procedureArticle 305 bis Swiss Penal CodeLoi sur les valeurs patrimoniales d’origine illiciteBekämpfung der Geldwäscherei - Stufe 1ESG-Konzept und Regelungsrahmen in Europa und in der SchweizBasics of Swiss Successions Internationale Sanktionen und Embargos ICommon Reporting Standard (CRS)International framework of the fight against money launderingClient advisors register certificationLe crédit lombardKenntnis der Transaktionen (KYT)MarktmissbrauchInternationale Sanktionen & Embargos 2Der Trust, die VSB, FATCA und der CRSEinführung in TrustsEinführung in das islamische FinanzwesenFIDLEG-Verhaltensregeln IInsiderdelikt: Vergleich CH-USA-UECriminal liability of the bank and its employeesDatenschutz IFIDLEG-Verhaltensregeln IIESG : GreenwashingPolitisch exponierte Personen (PEP)Les stratégies des optionsQualified Intermediary RegimeESG : Introduction, risks and regulationsIntroduction aux crypto-monnaiesBerufsgeheimnis der BankiersDatenschutz IIIntroduction aux optionsWichtigste Gesetze und Vorschriften des Schweizer BankensystemsESG approaches KorruptionLa CDB 20Risiken der grenzüberschreitenden AktivitätenCybersecurityKundenwissen (KYC)