VSB-Formulare für den wirtschaftlich Berechtigten
In wenigen Worten
Sie verstehen das Konzept des wirtschaftlichen Eigentümers und lernen wie die VSB-Formulare je nach Art des Vertragspartners auszufüllen sind.
Die Schulung führt zunächst in das Konzept des wirtschaftlich Berechtigten und die verschiedenen Arten von VSB-Formularen ein.
Der zweite Teil ist dem Formular K gewidmet und wie dieses Formular je nach Art des Kontrollinhabers auszufüllen ist.
Der dritte Teil befasst sich mit den Formularen die erforderlich sind, wenn der Vertragspartner eine Struktur mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist, wobei der Schwerpunkt auf den Formularen T und S liegt. Das zugrunde liegende Unternehmen und die Situation mit mehr als 20 Begünstigten werden ebenfalls vorgestellt.
Der letzte Teil der Schulung behandelt die Formulare I und R und die Ausnahme für gemeinnützige Körperschaften. (Es ist möglich, eine Auswahl der gewünschten Themen zu treffen).
Der Kunde kann eine Auswahl von Themen treffen, um nur die zu behalten, die er für seine Praxis als notwendig erachtet.
Dauer der anerkannten SAQ-Rezertifizierung: 110 min