Article 305 bis Swiss Penal Code

In wenigen Worten

Enter Article 305bis of the Swiss Penal Code in order to discover its content and understand its different concepts.

The purpose of the training is to provide you with a full understanding of all the elements constituting Article 305bis of the Swiss Criminal Code. First, you will learn a number of concepts that are essential to understanding Article 305bis of the Criminal Code: the concepts of crime, property assets, confiscation and concealment. We will also explain what is meant by obstruction and pre-money laundering offence.

The second part of the training continues the explanatory reading of Article 305bis of the Criminal Code by addressing the concepts of fraud, money laundering by negligence or omission, qualified tax offences and aggravated cases of money laundering. The training ends with the punishability of the offence committed abroad.

Auszeichnungen: CHF 158.-
Dauer: 60 minutes
Prüfung der Zertifizierung: 25 Fragen
Zugang: 1 Monat
verfügbare Sprachen:

Experte

SAQ Dauer der anerkannten SAQ-Rezertifizierung: 110 min

In der gleichen Kategorie

FATCA regimeVSB-Formulare für den wirtschaftlich BerechtigtenLe traitement d'un créditBetrugFINMA's enforcement procedureLoi sur les valeurs patrimoniales d’origine illiciteBekämpfung der Geldwäscherei - Stufe 1ESG-Konzept und Regelungsrahmen in Europa und in der SchweizBasics of Swiss Successions Internationale Sanktionen und Embargos ICommon Reporting Standard (CRS)International framework of the fight against money launderingClient advisors register certificationLe crédit lombardKenntnis der Transaktionen (KYT)MarktmissbrauchInternationale Sanktionen & Embargos 2Der Trust, die VSB, FATCA und der CRSEinführung in TrustsEinführung in das islamische FinanzwesenFIDLEG-Verhaltensregeln IInsiderdelikt: Vergleich CH-USA-UECriminal liability of the bank and its employeesDatenschutz IFIDLEG-Verhaltensregeln IIESG : GreenwashingPolitisch exponierte Personen (PEP)Les stratégies des optionsQualified Intermediary RegimeESG : Introduction, risks and regulationsBekämpfung der Geldwäscherei - Stufe 2Introduction aux crypto-monnaiesBerufsgeheimnis der BankiersDatenschutz IIIntroduction aux optionsWichtigste Gesetze und Vorschriften des Schweizer BankensystemsESG approaches KorruptionLa CDB 20Risiken der grenzüberschreitenden AktivitätenCybersecurityKundenwissen (KYC)