Les structures complexes
En quelques mots
Comprendre, identifier et analyser les structures complexes dans le cadre des exigences LBA actuelles.
Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences des Conseillers clientèle dans l’identification et l’analyse des structures complexes. Elle présente les notions générales, distingue les sociétés de domicile des sociétés opérationnelles et précise la définition réglementaire de la structure complexe.
La formation illustre ensuite, à travers des exemples concrets, les différences entre structures complexes et non-complexes. Elle expose une méthode pratique d’identification et d’analyse des structures complexes et le rôle d’un schéma détaillé de la structure.
Enfin, la formation aborde les enjeux LBA liés aux structures complexes. Elle traite de l’analyse des risques, des exigences en matière de KYC de la structure et de ses ayants droit économiques ainsi que de l’examen des transactions, afin d’effectuer une gestion rigoureuse des risques LBA de la structure.
Durée de certification SAQ reconnue: 50 minutes