La formation présente la typologie des sanctions ainsi que la source des différentes sanctions internationales. Un accent est mis sur les sanctions américaines avec leurs spécificités et les risques pour les établissements bancaires. La formation aborde également les sanctions à l’égard de la Russie et Biélorussie ainsi que les mesures de contrôles devant être mis en place par la banque pour une bonne gestion des risques sanctions.
La formation est donnée en classe virtuelle.
À l’issue de la formation, vous serez capable :
La formation est composée de 7 modules se déroulant sur une période de deux mois. L’ensemble de la formation représente environ 26 heures de cours.
MODALITÉS DE LA FORMATION
Les participants reçoivent à leur domicile les supports de cours ainsi que les accès à la plateforme des formations en ligne. Ces formations se composent de cours théoriques en ligne en lien avec les 6 modules.
La formation est donnée en classe virtuelle avec l’expert. Cette partie de la formation est essentiellement axée sur des cas pratiques.
Cette formation s’adresse aux Compliance Officers actifs auprès des banques, négociants en valeurs mobilières et intermédiaires actifs dans le négoce internationale ainsi qu’aux collaborateurs des sociétés d’audit impliqués dans le contrôle des règles liées aux sanctions et embargos.
Pour être admis à la formation Compliance Officer Spécialiste Sanctions internationales, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans ce domaine de la compliance.
La formation se termine par un examen écrit de 3 heures et un examen oral de 30 minutes. La réussite de l’examen donne droit à un diplôme délivré par le Centre de Formation VisionCompliance.