La formation aborde l’ensemble des règles et situations que doit maîtriser tout Compliance Officer spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Sur la base de l’expérience des participants, le cours approfondit leurs notions réglementaires et théoriques et renforce leurs capacités d’analyse de risque de blanchiment à travers des cas pratiques.
Formation donnée en classe virtuelle.
À l’issue de la formation, les participants seront capables:
La formation est composée de 10 modules se déroulant sur une période de deux mois. L’ensemble de la formation représente environ 45 heures de cours.
Les participants reçoivent à leur domicile les supports de cours ainsi que les accès à la plateforme des formations en ligne. Ces formations se composent d’e-learning et de cours théoriques en lien avec les 10 modules.
La formation est donnée en classe virtuelle avec l’expert. Cette partie de la formation est essentiellement axée sur des cas pratiques.
Cette formation s’adresse aux Compliance Officers actifs dans le service LBA des banques et autres intermédiaires financiers, aux collaborateurs des sociétés d’audit impliqués dans le contrôle des règles LBA des intermédiaires financiers, aux directeurs de sociétés financières.
Pour être admis à la formation Compliance Officer Spécialiste LBA, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans un service LBA ou être titulaire du Diplôme Collaborateur Fichier Central.
La formation se termine par un examen écrit de 3 heures et d’un examen oral de 30 minutes. La réussite de l’examen donne droit à un diplôme délivré par le Centre de Formation VisionCompliance.