Cette formation propose une approche complète et structurée des règles, obligations et situations auxquelles sont confrontés les Compliance Officers engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBA/FT).
S’appuyant sur des situations concrètes et sur l’expérience professionnelle des participants, le programme permet d’approfondir les bases réglementaires et théoriques tout en développant une analyse pragmatique et opérationnelle des risques LBA. L’objectif est de renforcer la capacité de jugement, la cohérence des décisions et la qualité de la documentation dans un environnement réglementaire exigeant.
La formation est dispensée intégralement en classe virtuelle, favorisant l’interactivité et les échanges entre participants.
À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
La formation se déroule sur une période de deux mois.
Elle comprend dix modules de 4 heures, complétés par plusieurs séquences d’e-learning.
La durée totale de la formation est de 45 heures.
Les participants reçoivent à leur domicile l’ensemble de la documentation de cours ainsi que leurs accès à la plateforme d’enseignement à distance.
Cette plateforme permet :
Les cours sont dispensés en direct, enregistrés et mis à disposition des participants à l’issue de chaque session.
Un groupe WhatsApp est également mis en place afin de favoriser les échanges et le partage d’expériences tout au long de la formation.
Cette formation s’adresse aux professionnels impliqués dans des fonctions de conformité au sein d’intermédiaires financiers, ainsi qu’aux collaborateurs travaillant dans des cabinets d’audit.
Pour être admis à la formation, les candidats doivent justifier :
ou
La formation se conclut par :
La réussite de ces épreuves permet l’obtention du Diplôme de Compliance Officer – Spécialiste LBA.