La formation couvre l'ensemble des règles et situations qui doivent être maîtrisées par tout responsable de la conformité spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sur la base de l'expérience des participants, le cours approfondit leurs notions réglementaires et théoriques et renforce leur capacité à l'analyse des risques de lutte contre le sida grâce à des cas pratiques.

La formation est dispensée dans la salle de classe virtuelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À la fin de la formation, les participants pourront:

Expliquer dans quel cadre juridique et réglementaire les principales tâches du ML multinationale que le responsable de la conformité des spécialistes du blanchiment de capitaux doit accomplir

Définir une organisation adéquate pour une gestion des risques de LBC adaptée et appropriée

- Déterminer si une déclaration de MROS est nécessaire et selon quelle base juridique pour cette déclaration

- Ouvrir efficacement des relations d'affaires complexes et analyser les relations d'affaires ainsi que les transactions associées à des risques élevés;

DURÉE D'AVANCEMENT

La formation comprend 10 modules et dure une période de deux mois. L'ensemble du cours de formation représente 45 heures.

MODALITÉS DE FORMATION

Les participants reçoivent à leur domicile des documents justificatifs et leur accès à la plate-forme d'enseignement à distance, dans laquelle des cours d'apprentissage en ligne et des cours théoriques sont disponibles en rapport avec les 10 modules de leur enseignement.

La formation est dispensée par l'expert de la salle de classe virtuelle. Cette partie de la formation repose essentiellement sur des aspects pratiques.

AUDIENCE CIBLE

Cette formation est dédiée aux agents de conformité actifs dans un service de droit naturel des banques ou d'autres intermédiaires financiers, aux responsables des cabinets d'audit participant à l'audit des règles de lutte contre le blanchiment d'argent des intermédiaires financiers, aux directeurs généraux des sociétés financières.

PREREQUISITE

Pour être admis au cours sur le responsable de la conformité des spécialistes du blanchiment de capitaux, les candidats doivent prouver une année d'expérience au moins dans le cadre d'un service de lutte contre la LBC ou être titulaires d'un collaborateur central du diplôme de banque.

EXAM

La formation se termine par un examen de 3 heures. Le succès de l'examen aboutit à un diplôme délivré par le Centre de formation VisionCompliance.

Pubblicazioni

AEOI Guide

Compilation LBA 2024