Diplôme Crypto Compliance Officer

Cette formation propose une approche structurée des enjeux de conformité liés aux technologies blockchain et aux avoirs digitaux. Elle débute par l’acquisition des notions fondamentales permettant de comprendre le fonctionnement de la blockchain et des actifs numériques.

Le programme se poursuit par l’analyse des différents profils de clients digitaux, des processus d’ouverture de relations d’affaires, ainsi que des méthodes de contrôle des transactions en avoirs digitaux dans le cadre de la gestion des risques de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA).

La formation est dispensée en classe virtuelle, favorisant l’interactivité et l’analyse de situations concrètes.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

• Appliquer les règles définies dans le Guide pratique de l’ASB relatives à l’ouverture de comptes impliquant des avoirs digitaux, ainsi que comprendre les standards AML de la CMTA
• Mettre en œuvre un processus d’analyse des risques lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec des avoirs digitaux et dans le cadre de l’exécution de transactions
• Appliquer correctement les règles fiscales applicables aux relations d’affaires avec avoirs digitaux, notamment en matière de TVA, de droit de timbre et d’impôt anticipé
• Définir et structurer le cadre général de l’organisation compliance pour les relations d’affaires impliquant des avoirs digitaux

Durée

La formation se compose de sept modules répartis sur une période d’environ deux mois. L’ensemble du programme représente 28 heures de cours.

Modalités de formation

Les participants reçoivent à leur domicile les supports pédagogiques ainsi que les accès à la plateforme de formation en ligne.

La formation est dispensée en classe virtuelle par un expert du domaine. Ces sessions sont principalement consacrées à l’étude de cas pratiques et à l’application opérationnelle des concepts abordés.

Public cible

Cette formation s’adresse aux Compliance Officers et Risk Managers des intermédiaires financiers, ainsi qu’aux professionnels de l’audit interne. Elle est également destinée aux collaborateurs de sociétés de révision et aux acteurs des sociétés FinTech confrontés aux enjeux de conformité liés aux avoirs digitaux.

Prérequis

Pour être admis à la formation « Crypto Compliance Officer », les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans une fonction compliance ou risques au sein d’un intermédiaire financier ou d’une société FinTech.

Évaluation et certification

La formation se conclut par :

• un examen écrit d’une durée de 3 heures,
• un examen oral de 30 minutes.

La réussite de ces épreuves permet l’obtention du Diplôme de Crypto Compliance Officer.