Le certificat de Spécialiste QI & FATCA permet d’acquérir une maîtrise complète des notions essentielles liées aux activités de documentation et de reporting QI/FATCA. Les participants développent les compétences nécessaires pour remplir de manière rigoureuse et efficace leurs obligations de due diligence et de reporting au sein du département compliance d’un établissement bancaire.
À travers l’analyse de cas pratiques, la formation apporte une méthodologie opérationnelle pour la classification des entités et permet d’acquérir les connaissances requises pour assumer les responsabilités et obligations du Responsible Officer (RO).
La formation est dispensée en classe virtuelle.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
Durée
La formation se compose de trois modules répartis sur une période de trois semaines et représente un total de 12 heures de cours.
Elle est intégralement dispensée en classe virtuelle.
Public cible
Cette formation s’adresse aux professionnels en charge des obligations QI et FATCA, et en particulier aux Responsible Officers FATCA. Elle est également ouverte aux auditeurs souhaitant approfondir leur compréhension des dispositifs QI/FATCA.
Prérequis
Pour être admis à la formation « Certificat de Spécialiste QI & FATCA », les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience professionnelle dans ce domaine.
Examen et certification
L’examen est optionnel (frais d’examen : CHF 300.-)
L’examen comprend :
La réussite de l’examen permet l’obtention du certificat Spécialiste QI/FATCA.