Maîtrisez la CDB 20 et développez une compréhension approfondie des règles de diligence applicables à la vérification de l'identité du cocontractant, de l'ayant droit économique et du détenteur du contrôle.
Cette formation complète, d'une durée d'environ 4 heures, est structurée en trois parties et couvre l'ensemble des dispositions de la CDB 20. Les articles sont expliqués de manière claire et illustrés par les liens qui existent entre eux, afin de faciliter leur compréhension et leur application.
La première partie est consacrée à la vérification de l'identité des personnes physiques et morales. La deuxième traite de l'identification de l'ayant droit économique et du détenteur du contrôle, ainsi que sur les entités charitables, les trusts et les fondations. Enfin, la troisième partie aborde la délégation, les obligations de documentation, les procédures d'enquête, les sanctions et la procédure arbitrale.
Les explications s'appuient sur le Commentaire de la CDB ainsi que sur la jurisprudence de la Commission de surveillance de la CDB. Un quiz de 120 questions vous permettra de valider vos connaissances et de consolider vos acquis.