La formation débute par les notions clés liées à la blockchain et aux avoirs digitaux afin d’en comprendre le fonctionnement. La formation se poursuit par la présentation des différents types de clients digitaux et les méthodes d’analyse des ouvertures d’affaires et les techniques de contrôles des transactions d’avoirs digitaux dans le cadre de la gestion des risques LBA.
La formation est donnée en classe virtuelle.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
La formation est composée de 7 modules se déroulant sur une période de deux mois environ. L’ensemble de la formation en salle représente 28 heures de cours.
MODALITÉS DE LA FORMATION
Les participants reçoivent à leur domicile les supports de cours ainsi que les accès à la plateforme de formations en ligne.
La formation est donnée en classe virtuelle avec l’expert. Cette partie de la formation est essentiellement axée sur des cas pratiques.
Cette formation s’adresse aux Compliance Officers et Risk Managers des intermédiaires financiers, ainsi que de l’audit interne. Cette formation est également proposée aux collaborateurs des sociétés de révision ainsi qu’aux collaborateurs de sociétés FinTech.
Pour être admis à la formation spécialiste Crypto Compliance Officer, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans une fonction compliance et risques au sein d’un intermédiaire financier ou d’une société FinTech.
La formation se termine par un examen écrit de 3 heures et d’un examen oral de 30 minutes. La réussite de l’examen donne droit à un diplôme délivré par le Centre de Formation VisionCompliance.